只要记住账户前六位数字,把同时统计出来与自己手上
流水记录
个
个比对,比对完
笔再比对第二笔。
眼镜都看花,正暗想这
大海捞
“正在看,暂时没有。”
“先出去抽根烟,你先忙,有什
需要尽管开口,
就在门外,不走远。”
上级三令五申不许地方z.府地方z.府为贷款担保,前段时间国家发改委、财政部、建设部、人行和银监会五部委还专门联合发布过份通知,要求加强宏观调控,整顿和规范各类打捆贷款。
结果凤仪县仍以控股城市建设投资公司为承贷主体,以县财政出具
还款承诺作为偿债保证,将“金鹰湖旅游度假村”和“金鹰小区”建设项目组合起来,作为
个整体项目向银行贷款。
凤仪县z.府有责任,提供贷款几家银行同样有责任。
深夜9点,z.府招待所迎宾楼小会议室灯火通明。
邢副秘书长亲自发话,调查组变成“专案组”,调查组中
金融监管干部和几大银行凤仪县分行
领导全在这儿协助公安办案。
涉及到贷款能不能收回,建行和信用社领导最积极,不断给周边市县同行打电话,请同行代为留意交易异常个人资金账户。
说起来简单,做起来没那容易。
因为不知道戴辉用谁身份证开立
私人账户,甚至不知道是在哪家银行开立
,涉及到跨行支付结算。到县这
级,各银行
自动取款机并不多,从单笔或几笔交易上看不出异常。
凤仪是国家级贫困县,年财政收入才多少,这笔贷款怎还,贷款收不回来,这比账银行怎
做?
平时去银行办点事,请他们协助办案,门难进、脸难看,要这位领导批准,要向那位领导请示,涉及到他们自己,今天态度完全不
样。
李硕觉得有些好笑,不过压力太大,连续工作好几天没好好休息过也很累,实在笑不出来,抬头看看,再次把注意力集中到
堆账单上。
“李支队,这是取款三笔以上。”
“好,放这儿吧。”
只有收集到交易信息够多,才能从
笔笔自动取款机交易中找出可疑
个人资金账户。
领导负责打电话协调,具体工作需要下面人做。
经侦支队李硕副支队亲自赶到z.府招待所,和十几个民警及银行工作人员起,研究各银行传真过来
流水账。
“王行长,银监局刘处长和人行姜处长给您打过电话,要查
这个账户涉及到
们行
笔贷款。对对对,公安介入
,
样是在协助公安办案,拜托拜托,好好,
等你消息。”
建行辛行长打完最后个电话,转身问:“李支队,有没有发现可疑?”
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